بيان إلتزام شركة الجزيرة للتمويل بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح

إن شركة الجزيرة للتمويل (شركة مساهمة قطرية خاصة مرخصة من مصرف قطر المركزي ترخيص رقم 4/2009) تلتزم التزامًا تاماً بتطبيق قانون دولة قطر لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2019 وتعليمات مصرف قطر المركزي بهذا الخصوص عبر الإلتزام بأعلى المعايير المحلية والدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتسار التسلح وتطبيق الأنظمة الآلية والسياسات والإجراءات الداخلية والتعليمات التوجيهية المُطبقة لمكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح.

كما تُطبق الشركة سياسات وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مُعتمدة من مجلس الإدارة لمكافحة أي أنشطة إجرامية ومنعها. وتشمل السياسات والضوابط عدداً من الإجراءات ومنها:

• تعيين إدارة إلتزام مستقلة تتبع لمجلس الإدارة منوطة بتطبيق تعليمات مصرف قطر المركزي وإبلاغ الجهات الخارجية بأي محاولات لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
• إجراءات التعرف على العملاء الأفراد والشركات،
• سياسة قبول العميل،
• مراقبة معاملات العملاء وتعزيز العناية الواجبة حسب درجة مخاطر العملاء،
• فحص العملاء في قوائم العقوبات المحلية والدولية عبر برامج فحص متطورة،
• التوعية والتدريب المستمر،
• الإبلاغ الفعال الداخلي والخارجي،

كما اعتمدت الشركة برنامجًا فعالاً ذات كفاءة عالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الحد من استغلال المعاملات التمويلية كقناة لتمرير العمليات المشبوهة وغير المشروعة الناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأية جرائم مالية اخرى، وكما يتضمن البرنامج تصنيف درجة مخاطر العملاء وفق مبدأ الأسلوب المرتكز على المخاطر.

كما تقوم الشركة بإختبار فاعلية برنامج الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مراجعة مستقلة وتقييم بواسطة المدقيين الداخليين والخارجيين.