بيان إلتزام شركة الجزيرة للتمويل بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإنتشار التسلح
تُطبق الشركة سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المُعتمدة من مجلس الإدارة لمكافحة أي أنشطة إجرامية ومنعها. تشمل السياسات والضوابط عدداً من الإجراءات، نذكر منها:
كما اعتمدت الشركة برنامجًا فعالاً ذو كفاءة عالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف الحد من استغلال المعاملات التمويلية كقناة لتمرير العمليات المشبوهة وغير المشروعة الناشئة عن أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأية جرائم مالية اخرى، يتضمن البرنامج تصنيف درجة مخاطر العملاء وفق مبدأ الأسلوب المرتكز على المخاطر.
تقوم الشركة بإختبار فاعلية برنامج الإلتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مراجعة مستقلة وتقييم بواسطة المدقيين الداخليين والخارجيين.
